前合作社经理承认了530万美元诈骗罪。

奢华的狩猎之旅,动物标本,全地形车和房地产只是前总经理从一家农场合作社偷了530多万美元的其中一小部分。(多媒体图形网络,股份有限公司。)

明尼苏达州一家合作社的前总经理因盗窃530万美元而被控邮件欺诈和逃税而认罪。

2月2日14,杰罗姆·罗伯特·亨尼西,56,来自道尔顿,Minn.接受了一项逃税指控和一项邮件欺诈指控,,根据美国律师艾丽卡H。麦克唐纳在新闻发布会上.亨尼西于12月12日被指控犯有重罪。18,2018年。上周,他在首席法官约翰·R.面前认罪。美国通海姆明尼阿波利斯地方法院,明尼苏达。

在认罪答辩书中说,从2003年到2018年9月,亨尼西负责监督阿什比农民合作电梯公司的日常活动。Minn.作为总经理。他的部分职责是控制银行账户并为企业获得贷款。从他的立场,亨尼西写支票给自己和第三方。

给自己写的几张支票价值超过40美元,000,一张135美元的支票,000。

其他支票是用来支付价值数十万美元的国际狩猎和动物标本剥制服务的。例如,调查人员至少发现了12张支票,总额超过400美元。000美元,用于支付南非山”和“津巴布韦双库杜基座”为了一个“斑马底座。”“

支票还用于支付超过100万美元的亨尼西个人卡的费用。轩尼诗还用资金支付房地产,包括物业税,购买全地形车,对住宅和小屋进行改进和翻新。

邮件欺诈发生在1月1日。27岁,2017年,当一张价值34美元的合作支票,166.67通过美国Hennessey寄来的邮件,帮助支付在Kanabec县购买狩猎财产的费用。

这个精心设计的计划于9月1日开始瓦解。10个,2018,当轩尼诗没有出席一个上午的合作会议,在那里可疑的付款将被解决。相反,他是被一个朋友开车去得梅因的,爱荷华。亨尼西的两个熟人后来承认他从合作社里拿了钱,陷入了很多麻烦。十二月十二日4个,,轩尼诗向当局投降.

Hennessey的认罪答辩承认,他们试图通过制作伪造的大豆支票的复印件来掩饰付款的意图,玉米或其他运营费用或合作伙伴的供应品。这些碳拷贝随后被提供给合作社的簿记员,以使这些资金看起来合法。为了弥补数百万美元被偷的损失,轩尼诗拿出了超过700万美元的信贷额度。

总共,亨尼西偷了大约5美元,338,922.21。

国税局刑事调查处,格兰特县治安官办公室,明尼苏达州刑事拘捕局也参与了调查。起诉此案的是美国助理。律师约翰·科基宁。

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